Etiquetas Lavado de dinero

Etiqueta: lavado de dinero

Investigan fichajes de jugadores argentinos a México por lavado de dinero

El futbol de Argentina se encuentra en el "ojo del huracán", ya que autoridades de ese país investigan los traspasos de varios jugadores argentinos...

Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por lavado de dinero y desvío de...

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de ese estado, por formar parte de una red de lavado de...

Giran orden de aprehensión contra la ex conductora de TV, Inés...

Hace unos momentos se hizo público que un juez del Penal del Altiplano giró una orden de aprehensión en contra de la ex conductora...

¿Por qué es investigada Martha Sahagún y los Legionarios de Cristo?

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que están realizando una indagatoria sobre la congregación...

Incautan a Duarte más de mil 522 millones de pesos

Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, informó que hasta este momento se le ha asegurado a Javier Duarte mil 522 millones, 119 mil 859...

A 3 años de la tragedia del Colegio Americano del Noreste

Dentro de las historias trágicas que han ocurrido en Monterrey destaca el tiroteo escolar registrado en el Colegio Americano del Noreste. Este lamentable hecho ocurrió...

Notas Nacionales

Locales