Destapan la cloaca del huachicol
La Unidad de Inteligencia Financiera emitió ayer el primer informe de investigaciones sobre el robo de combustible.
De acuerdo con este reporte presentado por el titular de la unidad, Santiago Nieto, se determinó que hay operaciones por hasta 45 mil 567 millones de pesos a nivel nacional vinculados a 50 individuos de ocho estados de la República ligados al robo de combustibles.
Entre los implicados se encuentran empresarios gasolineros, políticos y funcionarios de Pemex.
Las personas y empresas en cuestión son de los estados de Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Puebla, Michoacán, Querétaro y Baja California.
Al respecto, Nieto explicó la forma en que realizaron la detección de operaciones presuntamente ilícitas:
“Un modelo de riesgo nos permitió encontrar que una gran parte de las gasolineras reciben y hacen depósitos en efectivo, que son diferentes al número de recursos con los que operan. Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles. Sin embargo, sus ventas superan las compras ante Pemex”, explicó el funcionario federal.
“¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol”, agregó Santiago Nieto, calificando esta situación como sumamente grave.
